THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Kinh Doanh Nhà Khang Điền kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với những nội dung cụ thể sau:
♦ Thời gian : 13 giờ 30, ngày 27 tháng 04 năm 2010
♦ Địa điểm : Phòng Khánh Tiết Bến Thành, lầu 1, Khách sạn New World
Số 76 Lê Lai, Quận 1, TPHCM.
♦ Nội dung Đại hội:
1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009 và định hướng năm 2010.
3. Thông qua báo cáo sơ bộ phương án tăng vốn đã trình năm 2009 và kết quả phát hành trái phiếu.
4. Thông qua báo cáo của BKS năm 2009.
5. Thông qua báo cáo kế hoạch đầu tư dự án, kế hoạch tài chính năm 2010 và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.
6. Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS 2009 và kiến nghị mức thù lao năm 2010.
7. Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán năm 2010.
8. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty.
♦ Đối tượng: Tất cả các Cổ đông được xác định theo Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 01/04/2010.
Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội xin điền vào “Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010”. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần so với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội cổ đông bằng cách điền vào mẫu “Thư xác nhận tham dự Đại hội cổ đông” và gửi hoặc fax về Công ty Cổ phần Đầu Tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền trước 16giờ ngày 20/04/2010 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ và số fax dưới đây:
Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Kinh Doanh Nhà Khang Điền
Địa chỉ : Phòng 603, lầu 6, 72- 74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q.3, Tp.HCM
Điện thoại : 08 3820 8858– Fax: 08 3820 8859
(Tài liệu Đại hội được công bố trên website công ty: www.khangdien.com.vn)
Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý cổ đông.
Trân trọng kính mời
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (Đã ký)
LÝ ĐIỀN SƠN